金杯汽車第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　

    金杯汽車股份有限公司 

 

　　第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

 

　　金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會(huì)第五屆第十七次會(huì)議通知于2008年4月13日以送達(dá)書面通知或傳真方式發(fā)出，之后電話確認(rèn)。本次會(huì)議于2008年4月26日上午9時(shí)在公司6樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。會(huì)議由公司董事長何國華先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議一致通過如下議案：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司合資企業(yè)民生投資信用擔(dān)保公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事翟鋒先生在表決時(shí)已回避表決。

 

　　民生投資(6.49,0.18,2.85%)信用擔(dān)保有限公司（以下簡稱：民生擔(dān)保）成立于2001年3月，注冊資本為人民幣10億元，金杯汽車股份有限公司持股44%，上海申華控股(3.61,0.02,0.56%)股份有限公司持股44%，，沈陽新金杯投資有限公司持股10%，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)持股0.5%，中國光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)持股1%，張維新持股0.5%。公司投資額4.4億元人民幣。民生擔(dān)保主要的經(jīng)營范圍為： 經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、投資擔(dān)保、信用擔(dān)保、項(xiàng)目投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)重組、收購兼并及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢（上述經(jīng)營范圍除專項(xiàng)規(guī)定）

 

　　民生擔(dān)保自成立以來，因業(yè)務(wù)拓展不利等原因所致，連年虧損，目前，已成為公司發(fā)展的包袱。為整合公司資源，提升公司經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)公司發(fā)展，公司董事會(huì)同意公司將所持有的合資企業(yè)民生擔(dān)保44%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給遼寧正國投資發(fā)展有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣3.3億元。并同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽訂相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

 

　　此議案將提交公司2008年度股東大會(huì)審議。

 

　　表決結(jié)果：同意10票，棄權(quán)0票，反對0票

 

　　特此公告。

 

　　金杯汽車股份有限公司董事會(huì)

 

　　二00九年四月二十六日