3月23日，福田汽車發(fā)布董事會(huì)決議公告，董事會(huì)同意北汽福田汽車股份有限公司回收寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)資產(chǎn)約1.78億元及負(fù)債7808.70萬(wàn)元，交易金額不高于經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果；同意以回收資產(chǎn)負(fù)債凈額對(duì)應(yīng)含稅金額抵消北京寶沃對(duì)福田汽車的欠款約1億元(含8978.86萬(wàn)元股東借款和1059.97萬(wàn)元發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)往來(lái)款)。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年3月2日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于回收寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)部分資產(chǎn)及負(fù)債的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

該議案已經(jīng)董事會(huì)投資管理委員會(huì)審核，同意該議案。

本公司共有董事11名，截至2021年3月23日，共收到有效表決票11張。董事會(huì)以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回收寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)部分資產(chǎn)及負(fù)債的議案》。決議如下：

（一）同意北汽福田汽車股份有限公司回收寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)資產(chǎn)17,847.53萬(wàn)元及負(fù)債7,808.70萬(wàn)元，交易金額不高于經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果；

（二）同意以回收資產(chǎn)負(fù)債凈額對(duì)應(yīng)含稅金額抵消北京寶沃對(duì)福田汽車的欠款10,038.83萬(wàn)元（含8,978.86萬(wàn)元股東借款和1,059.97萬(wàn)元發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)往來(lái)款）；

（三）授權(quán)公司經(jīng)理部門辦理相關(guān)具體事宜。

三、事項(xiàng)概述

1、交易情況

公司擬對(duì)寶沃2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及相應(yīng)的負(fù)債進(jìn)行回收，根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為“天興評(píng)報(bào)字（2021）第0374號(hào)”的評(píng)估報(bào)告，以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)部分資產(chǎn)及負(fù)債評(píng)估價(jià)值為10,038.83萬(wàn)元，其中資產(chǎn)總計(jì)17,847.53萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì)7,808.70萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總計(jì)10,038.83萬(wàn)元。本次交易方式采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，承接負(fù)債后交易價(jià)格10,038.83萬(wàn)元（含稅價(jià)，最終不高于經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果），以回收資產(chǎn)負(fù)債凈額對(duì)應(yīng)含稅金額抵消北京寶沃對(duì)公司的欠款，截至2020年12月北京寶沃與公司剩余欠款本息合計(jì)188,953.87萬(wàn)元，本次抵債后，剩余欠款本息合計(jì)179,975.01萬(wàn)元。（具體金額以經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)）

2、交易目的

公司汽油動(dòng)力主要采購(gòu)寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)及外部資源，尚未實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，因此回收寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)有利于滿足公司對(duì)于汽油發(fā)動(dòng)機(jī)模塊的戰(zhàn)略需要；目前皮卡和VAN類產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)前景較為樂(lè)觀，皮卡和VAN類產(chǎn)品均有匹配汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的需求，寶沃發(fā)動(dòng)機(jī)工廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和下一代產(chǎn)品的研發(fā)對(duì)皮卡和VAN類業(yè)務(wù)將產(chǎn)生關(guān)鍵的影響；資產(chǎn)抵賬一方面可以提前清償北京寶沃欠款，另一方面將所有發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)整合可以有效利用相關(guān)資產(chǎn)，最大限度地實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本事項(xiàng)可能會(huì)面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)需求量不足預(yù)期，回收事項(xiàng)對(duì)公司形成的收益可能不達(dá)預(yù)期，公司將做好市場(chǎng)需求變化預(yù)測(cè)分析并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，提升產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品制造質(zhì)量，保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年三月二十三日