近日，福田汽車向全體董事發(fā)出了《關(guān)于出售東方精工股票的議案》、《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源有限公司增資并投資建設(shè)河南智藍(lán)新能源工廠二期項(xiàng)目的議案》。

具體規(guī)定如下：

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年9月7日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于出售東方精工股票的議案》、《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源有限公司增資并投資建設(shè)河南智藍(lán)新能源工廠二期項(xiàng)目的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 9 月 17 日，共收到有效表決票 11 張。董事會(huì)以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出售東方精工股票的議案》、《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源有限公司增資并投資建設(shè)河南智藍(lán)新能源工廠二期項(xiàng)目的議案》。審議情況如下：

（一）《關(guān)于出售東方精工股票的議案》 

公司董事會(huì)投資管理委員會(huì)對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意該議案。

決議如下：

（1）同意福田汽車在2021年底前，以二級市場競價(jià)交易方式，按不低于4.64元/股的價(jià)格，擇機(jī)出售所持有的2021.3204萬股東方精工股票。

（2）授權(quán)公司經(jīng)理部門辦理相關(guān)具體事宜。

（二）《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源有限公司增資并投資建設(shè)河南智藍(lán)新能源工廠二期項(xiàng)目的議案》 

公司董事會(huì)投資管理委員會(huì)對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意該議案。

決議如下：

（1）同意福田汽車向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資 19864 萬元，增資后注冊資本為 26340 萬元。

（2）同意投資建設(shè)河南智藍(lán)新能源工廠二期項(xiàng)目。其中河南智藍(lán)投資 19864 萬元，資金來源為河南智藍(lán)自有資金。

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（3）授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)具體事宜。

河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司（以下簡稱“河南智藍(lán)”）于 2018 年設(shè)立，作為公司新能源汽車制造運(yùn)營主體，集中生產(chǎn)純電動(dòng)商用車，是公司全資子公司。為了滿足未來幾年新能源業(yè)務(wù)的產(chǎn)能需要，公司擬投資 19864 萬元建設(shè)二期項(xiàng)目，資金來源為公 司向河南智藍(lán)增資 19864 萬元。項(xiàng)目二期主要建設(shè)焊裝、涂裝廠房、生產(chǎn)線及 RDC 庫，項(xiàng)目建成后可達(dá)到 4 萬輛/年的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能。本項(xiàng)目能夠降低工廠生產(chǎn)和物流成本，提升產(chǎn)能以滿足未來市場發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)劃的需要。

本項(xiàng)目綜合考慮了現(xiàn)階段市場形勢、屬地政策及資源，以及福田汽車現(xiàn)有生產(chǎn)資源

等方面的情況，后續(xù)公司將動(dòng)態(tài)調(diào)整工廠的生產(chǎn)排產(chǎn)，充分利用工廠產(chǎn)能，以應(yīng)對新能源市場波動(dòng)較大帶來的市場風(fēng)險(xiǎn),提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

                                              北汽福田汽車股份有限公司

                                                           董 事 會(huì)

                                                 二〇二一年九月十七日