4月25日，一汽解放集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)布第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告。公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年4月24日以通訊方式召開(kāi)。

本次會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

（一）關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案

議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉胡漢杰擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

（二）關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉胡漢杰、吳碧磊、李紅建、韓方明、董中浪擔(dān)任第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中胡漢杰擔(dān)任主任委員。

（三）關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案

議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉毛志宏、韓方明、劉延昌擔(dān)任第十屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員，其中毛志宏擔(dān)任主任委員。

（四）關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案

議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉董中浪、毛志宏、劉延昌擔(dān)任第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中董中浪擔(dān)任主任委員。

（五）關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

議案內(nèi)容：董事會(huì)聘任吳碧磊擔(dān)任公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

（六）關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案

議案內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理推薦，公司董事會(huì)聘任于長(zhǎng)信擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

（七）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

議案內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理推薦，董事會(huì)聘任季一志、田海峰、李勝擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

（八）關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案

議案內(nèi)容：公司董事會(huì)聘任王建勛擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

（九）關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

議案內(nèi)容：公司董事會(huì)聘任楊育欣擔(dān)任公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

附件：

一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

胡漢杰：1964年出生，中共黨員，碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、一汽解放集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記兼一汽解放汽車(chē)有限公司執(zhí)行董事、黨委書(shū)記。兼任長(zhǎng)春市人大代表。歷任一汽大眾副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理，一汽解放汽車(chē)有限公司黨委書(shū)記兼常務(wù)副總經(jīng)理，一汽解放汽車(chē)有限公司總經(jīng)理兼黨委書(shū)記等職。胡漢杰先生持有公司股份334,331股，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡漢杰先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

二、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

吳碧磊：1970年出生，中共黨員，工學(xué)博士，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記兼一汽解放汽車(chē)有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記兼本部中重型車(chē)產(chǎn)品線總經(jīng)理。歷任解放事業(yè)本部商用車(chē)開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)、黨委書(shū)記，一汽解放汽車(chē)有限公司商用車(chē)開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)、黨委書(shū)記，一汽解放集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理等職。吳碧磊先生持有公司股份228,552股，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳碧磊先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

于長(zhǎng)信：1972年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，現(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼一汽解放汽車(chē)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。歷任一汽解放事業(yè)本部（解放公司）營(yíng)銷總部（銷售公司）副總經(jīng)理兼解放公司青島事業(yè)部副總經(jīng)理兼營(yíng)銷服務(wù)部部長(zhǎng)，一汽解放汽車(chē)有限公司營(yíng)銷總部副部長(zhǎng)（一汽解放汽車(chē)銷售公司副總經(jīng)理）兼青島整車(chē)事業(yè)部（青島公司）副總經(jīng)理，一汽解放汽車(chē)有限公司商用車(chē)海外營(yíng)銷部總經(jīng)理兼中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記等職。截止本公告披露日未持有公司股份；與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

季一志：1969年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，現(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理兼總法律顧問(wèn)兼新能源事業(yè)部總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車(chē)有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理兼一汽解放大連柴油機(jī)有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記，一汽解放汽車(chē)有限公司客車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書(shū)記（客車(chē)廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記），一汽解放汽車(chē)有限公司客車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書(shū)記（客車(chē)廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記）兼營(yíng)銷總部副部長(zhǎng)（解放銷售公司副總經(jīng)理），一汽解放汽車(chē)有限公司新能源事業(yè)部總經(jīng)理兼客車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理等職。季一志先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

田海峰：1972年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，現(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理。歷任解放事業(yè)本部（一汽解放汽車(chē)有限公司）采購(gòu)部部長(zhǎng)，一汽解放汽車(chē)有限公司采購(gòu)部部長(zhǎng)，一汽解放汽車(chē)有限公司青島整車(chē)事業(yè)部（青汽公司）副總經(jīng)理兼青島廠廠長(zhǎng)等職。田海峰先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

李勝：1976年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理兼青島整車(chē)事業(yè)部（青汽公司）總經(jīng)理、黨委書(shū)記兼青島整車(chē)事業(yè)部青島中重型車(chē)產(chǎn)品線總經(jīng)理、輕型車(chē)產(chǎn)品線總經(jīng)理。歷任一汽解放青島汽車(chē)有限公司總經(jīng)理助理兼研發(fā)部部長(zhǎng)，解放事業(yè)本部青島整車(chē)事業(yè)部（青島公司）高級(jí)經(jīng)理，一汽解放汽車(chē)有限公司商用車(chē)開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)助理兼青島整車(chē)事業(yè)部（青島公司）高級(jí)經(jīng)理兼研發(fā)部部長(zhǎng)，一汽解放汽車(chē)有限公司青島整車(chē)事業(yè)部（青島公司）副總經(jīng)理兼商用車(chē)開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)助理，一汽解放汽車(chē)有限公司商用車(chē)開(kāi)發(fā)院副院長(zhǎng)兼青島整車(chē)事業(yè)部（青汽公司）副總經(jīng)理兼研發(fā)部部長(zhǎng)，一汽解放汽車(chē)有限公司青島整車(chē)事業(yè)部（青汽公司）常務(wù)副總經(jīng)理等職。李勝先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

三、董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

王建勛：1983年出生，中共黨員，理學(xué)碩士?，F(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)兼資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)。歷任 TCL 集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室副主任、主任，深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司副總經(jīng)理等職。王建勛先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

四、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

楊育欣：1973年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表兼資本運(yùn)營(yíng)部證券業(yè)務(wù)室主任。歷任一汽轎車(chē)股份有限公司證券事務(wù)代表兼財(cái)務(wù)控制部證券事務(wù)科科長(zhǎng)等職。截止本公告披露日未持有公司股票；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。