近日，濰柴動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”或“濰柴動(dòng)力”）發(fā)布2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告。

本次會(huì)議合法有效通過(guò)審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司非獨(dú)立董事調(diào)整的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司獨(dú)立董事調(diào)整的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司高級(jí)管理人員調(diào)整的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓盛瑞傳動(dòng)股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司非獨(dú)立董事調(diào)整的議案

鑒于江奎、徐新玉、嚴(yán)鑒鉑、Gordon Riske因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭任公司董事、董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、授權(quán)代表等職務(wù)，根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，建議提名馬常海、王德成、馬旭耀、Richard Robinson Smith為非獨(dú)立董事候選人。本次非獨(dú)立董事調(diào)整后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

選舉非獨(dú)立董事候選人的表決情況如下所示：

1．同意選舉馬常海（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

2．同意選舉王德成（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

3．同意選舉馬旭耀（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

4．同意選舉Richard Robinson Smith（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司獨(dú)立董事調(diào)整的議案

鑒于李洪武、聞道才、趙惠芳因任期即將屆滿或工作變動(dòng)擬離任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，上述人員的離任將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述獨(dú)立董事的離任待公司增補(bǔ)新的獨(dú)立董事后生效，在此之前，李洪武、聞道才、趙惠芳將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及在董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)中的職責(zé)。根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，建議提名遲德強(qiáng)、趙福全、徐兵為獨(dú)立董事候選人。

1．同意選舉遲德強(qiáng)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

2．同意選舉趙福全（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

3．同意選舉徐兵（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

審議及批準(zhǔn)關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案

同意選舉公司原執(zhí)行CEO張泉（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司高級(jí)管理人員調(diào)整的議案

1．同意聘任公司執(zhí)行總裁王德成（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行CEO，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

2．同意聘任公司副總裁金釗（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

3．同意聘任支保京（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

4．同意袁宏明辭任公司執(zhí)行總裁。

5．同意嚴(yán)鑒鉑辭任公司執(zhí)行總裁。

6．同意王健辭任公司副總裁。

辭任上述職務(wù)后，徐新玉、Gordon Riske、聞道才、趙惠芳將不再擔(dān)任公司（含控股子公司）任何職務(wù)；江奎、袁宏明、嚴(yán)鑒鉑、王健將繼續(xù)在公司（含控股子公司）擔(dān)任其他職務(wù)。另外，因任期即將屆滿，李洪武將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，離任上述職務(wù)后，李洪武將不再擔(dān)任公司（含控股子公司）任何職務(wù)。

附件：董事候選人、副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

馬常海，中國(guó)籍，1974年4月出生，1997年7月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任濰柴控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“濰柴集團(tuán)”）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，本公司職工代表監(jiān)事等職；現(xiàn)任濰柴集團(tuán)總經(jīng)理兼合規(guī)總監(jiān)，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司副董事長(zhǎng)等職；山東大學(xué)科學(xué)社會(huì)主義專(zhuān)業(yè)學(xué)士，高級(jí)政工師。

王德成，中國(guó)籍，1978年7月出生，本公司執(zhí)行CEO；2004年7月加入本公司，歷任本公司應(yīng)用工程總監(jiān)、發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)總監(jiān)、發(fā)動(dòng)機(jī)研究院院長(zhǎng)、總裁助理、副總裁、執(zhí)行總裁等職；現(xiàn)任本公司副總工程師、副總設(shè)計(jì)師、科學(xué)技術(shù)研究總院副院長(zhǎng)等職；哈爾濱工程大學(xué)汽車(chē)運(yùn)用工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士，天津大學(xué)動(dòng)力工程碩士，天津大學(xué)在讀工程博士，正高級(jí)工程師，濰柴科學(xué)家。

馬旭耀，中國(guó)籍，1968 年 6 月出生，歷任陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“法士特齒輪”）副總經(jīng)理，陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“法士特集團(tuán)”）副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任法士特齒輪董事、總經(jīng)理，法士特集團(tuán)董事、總經(jīng)理，秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司董事等職；武漢理工大學(xué)鍛壓工藝及設(shè)備專(zhuān)業(yè)學(xué)士，西安交通大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)碩士，西北工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)博士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師。

Richard Robinson Smith，德國(guó)/美國(guó)籍，1965年6月出生，歷任AGCO Corporation 高級(jí)副總裁兼歐洲、非洲和中東總經(jīng)理，AGCOGmbH 監(jiān)事會(huì)主席，KONECRANES PLC 總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S 非執(zhí)行董事等職；現(xiàn)任 KION Group AG 首席執(zhí)行官（CEO）等職；普林斯頓大學(xué)系統(tǒng)工程學(xué)士，德克薩斯大學(xué)奧斯汀商學(xué)院金融專(zhuān)業(yè) MBA，德國(guó)奧拓貝森商學(xué)院工商管理碩士、政治學(xué)博士。

遲德強(qiáng)，中國(guó)籍，1969年11月出生，現(xiàn)任山東大學(xué)法學(xué)院副教授，山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司獨(dú)立董事，海聯(lián)金匯科技股份有限公司獨(dú)立董事，濟(jì)南市人民政府法律顧問(wèn)，山東京魯律師事務(wù)所律師，青島、濟(jì)南等市仲裁員，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)/中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東調(diào)解中心調(diào)解員，中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東商會(huì)涉外法律專(zhuān)業(yè)委員會(huì)專(zhuān)家委員等職；歷任平安證券有限責(zé)任公司法律部法務(wù)經(jīng)理，大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理，國(guó)信證券股份有限公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理等職；煙臺(tái)大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)士，武漢大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士、博士，華盛頓大學(xué)法學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。

趙福全，美國(guó)籍，1963年12月出生，現(xiàn)任清華大學(xué)車(chē)輛與運(yùn)載學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院（TASRI）院長(zhǎng)，世界汽車(chē)工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FISITA）終身名譽(yù)主席和首屆技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力會(huì)士，中、美兩國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)會(huì)士，廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，日本三電株式會(huì)社獨(dú)立董事等職；歷任美國(guó)戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監(jiān)，華晨金杯汽車(chē)有限公司副總裁兼研發(fā)中心總經(jīng)理，華晨寶馬汽車(chē)有限公司董事，上海漢風(fēng)汽車(chē)設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司副總裁兼研究院院長(zhǎng)，吉利汽車(chē)控股有限公司（香港）執(zhí)行董事，浙江汽車(chē)工程學(xué)院院長(zhǎng)，澳大利亞 DSI 控股公司董事長(zhǎng)，英國(guó)錳銅控股有限公司董事，中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司獨(dú)立董事，北京汽車(chē)股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事等職；吉林工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)士，日本廣島大學(xué)機(jī)械工程系碩士、博士。

徐兵，中國(guó)籍，1971年6月出生，現(xiàn)任浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，機(jī)械電子工程學(xué)系主任，流體動(dòng)力與機(jī)電系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；浙礦重工股份有限公司獨(dú)立董事，浙江海宏液壓科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇威博液壓股份有限公司獨(dú)立董事等職；歷任浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院機(jī)械電子控制工程研究所副所長(zhǎng)，江蘇恒立液壓股份有限公司獨(dú)立董事，國(guó)際精密集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事等職；浙江大學(xué)流體傳動(dòng)及控制專(zhuān)業(yè)學(xué)士、碩士，機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)博士。

張泉，中國(guó)籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事長(zhǎng)；1986年7月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任濰坊柴油機(jī)廠發(fā)動(dòng)機(jī)研究所黨支部副書(shū)記、質(zhì)量部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)總經(jīng)理兼營(yíng)銷(xiāo)總公司總經(jīng)理，本公司執(zhí)行總裁、執(zhí)行 CEO，徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事，山推工程機(jī)械股份有限公司董事等職；現(xiàn)任濰柴集團(tuán)董事，濰柴重機(jī)股份有限公司董事，北汽福田汽車(chē)股份有限公司董事，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事等職；山東工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

金釗，中國(guó)籍，1985年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；現(xiàn)任本公司濰柴電力系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理等職；哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士，正高級(jí)工程師。

支保京，中國(guó)籍，1965年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；歷任陜西重型汽車(chē)有限公司（下稱(chēng)“陜重汽”）銷(xiāo)售公司總經(jīng)理，陜重汽總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司董事，陜重汽總經(jīng)理等職；北京理工大學(xué)汽車(chē)專(zhuān)業(yè)學(xué)士，陜西工商管理碩士學(xué)院工商管理碩士，高級(jí)工程師。