近日，廈門金龍汽車集團股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆董事會第一次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)參會董事 7 人，實際參會董事 7 人；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廈門金龍汽車集團股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長謝思瑜召集并主持，經(jīng)與會人員認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》 

與會董事選舉謝思瑜先生為公司第十一屆董事會董事長。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金龍汽車關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長的公告》（編號：臨 2023-058）。（表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

二、審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁（代行總裁職責(zé)）的議案》 

根據(jù)謝思瑜董事長的提名，董事會聘任吳文彬先生為公司副總裁，代行總裁職責(zé)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金龍汽車關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》臨 2023-059）。（表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

三、審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)吳文彬副總裁（代行總裁職責(zé)）的提名，董事會聘任馬祥先生、劉洋先生為公司副總裁，梁明煅先生為公司財務(wù)總監(jiān)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金龍汽車關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》（臨 2023-059）。（表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

四、審議通過《關(guān)于聘任公司第十一屆董事會秘書的議案》

根據(jù)董事長的提名，董事會聘任季曉健先生為公司董事會秘書。詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金龍汽車關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（臨 2023-060）。

五、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

董事會選舉董事陳建業(yè)先生、謝思瑜先生、陳煒先生、張帆先生、葉盛基先生為第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，謝思瑜董事長為主任委員。（表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

六、審議通過《關(guān)于任命公司第十一屆董事會審計委員會委員的議案》

董事會任命董事趙蓓女士、張盛利先生、謝思瑜先生為第十一屆董事會審計委員會委員，趙蓓董事為主任委員（召集人）。（表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

七、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

董事會選舉董事張盛利先生、趙蓓女士、陳建業(yè)先生為第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員，張盛利董事為主任委員。（表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）