近日，昆明云內(nèi)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第七屆董事會第一次會議，并審議通過了多項議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》

經(jīng)審議，董事會同意選舉楊波為公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員的議案》

公司第七屆董事會下設(shè)投資與決策咨詢委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。經(jīng)全體董事一致同意選舉產(chǎn)生各專門委員會新一屆成員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止，具體人員組成如下：

A、投資與決策咨詢委員會的人員組成為：楊波、李鈞、羊亞平（獨立董事），楊波為投資與決策咨詢委員會主任委員；

B、審計委員會的人員組成為：蘇紅敏（獨立董事）、羊亞平（獨立董事）、王洪亮，蘇紅敏為審計委員會主任委員；

C、提名委員會的人員組成為：羊亞平（獨立董事）、王洪亮、鄭冬渝（獨立董事），羊亞平為提名委員會主任委員；

D、薪酬與考核委員會的人員組成為：鄭冬渝（獨立董事）、蘇紅敏（獨立董事）、劉偉（獨立董事），鄭冬渝為薪酬與考核委員會主任委員。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意聘任楊波為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意聘任李鈞為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任周濤為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意聘任翟建峰為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止）。

6、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)審議，董事會同意聘任范政瑜為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。

7、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人的議案》

經(jīng)董事會審計委員會審核，董事會同意聘任和麗秋為公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人，任期自本次董事會審議議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。

個人履歷

楊波，男，中國國籍，1969年4月生，籍貫重慶。畢業(yè)于昆明理工大學(xué)質(zhì)量工程與管理專業(yè)，獲得管理學(xué)博士學(xué)位，正高級經(jīng)濟師，云南省優(yōu)秀企業(yè)家，云南省人大代表。曾任云南西南儀器廠經(jīng)營管理處處長、副廠長，云南西儀工業(yè)有限公司副總經(jīng)理，云南西儀工業(yè)股份有限公司【現(xiàn)已更名為建設(shè)工業(yè)集團（云南）股份有限公司】董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，重慶西儀汽車連桿有限公司董事長，昆明臺正精密機械有限公司副董事長，云南西儀安化發(fā)動機連桿有限公司副董事長，云南內(nèi)燃機廠廠長，公司控股股東云南云內(nèi)動力集團有限公司副董事長、黨委副書記，公司副董事長、總經(jīng)理、五屆及六屆董事會董事長等職務(wù)。

現(xiàn)任云南云內(nèi)動力集團有限公司黨委書記、董事長，云南云內(nèi)動力集團有限公司下屬子公司山東東虹云內(nèi)汽車銷售有限公司董事長，公司第七屆董事會董事長、總經(jīng)理。截至本公告披露日，楊波未持有公司股份，系公司控股股東、實際控制人的一致行動人。

李鈞，男，中國國籍，1974年2月生，籍貫云南蘭坪，武漢大學(xué)工商管理專業(yè)，本科學(xué)歷，工程師，曾任公司營銷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、公司客戶服務(wù)公司總經(jīng)理、第七屆董事會董事，公司下屬子公司山東云內(nèi)動力有限責(zé)任公司黨支部書記、董事長。截至本公告披露日，李鈞未持有公司股份，系公司控股股東、實際控制人的一致行動人。

周濤，男，中國國籍，1966年8月生，籍貫云南昭通，畢業(yè)于云南大學(xué) EMBA，管理學(xué)碩士，正高級工程師。曾任公司采購部部長、生產(chǎn)安全部部長、總經(jīng)理助理，雷默公司經(jīng)理，公司下屬子公司成都云內(nèi)動力有限公司董事長?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。截至本公告披露日，周濤未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

翟建峰，男，中國國籍，1981年5月生，籍貫陜西咸陽，畢業(yè)于陜西理工大學(xué)工商管理專業(yè)，經(jīng)濟師、企業(yè)人力資源管理師。先后獲得會計從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、法律執(zhí)業(yè)資格證、公關(guān)員執(zhí)業(yè)資格證及董事會秘書資格證。曾任云南西儀工業(yè)股份有限公司【現(xiàn)已更名為建設(shè)工業(yè)集團（云南）股份有限公司】證券事務(wù)主管，昆明錦苑花卉產(chǎn)業(yè)股份有限公司證券部經(jīng)理，公司證券事務(wù)專員、發(fā)展計劃部助理、項目經(jīng)理、發(fā)展計劃部副部長、證券事務(wù)辦公室主任，六屆董事會秘書?，F(xiàn)任公司第七屆董事會秘書，公司下屬子公司深圳市銘特科技有限公司財務(wù)總監(jiān)，云南上市公司協(xié)會會員理事。

范政瑜，男，中國國籍，1998年生，籍貫云南宣威，畢業(yè)于昆明理工大學(xué)，本科學(xué)歷，已獲得證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證及深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。曾任云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部信息披露與投資者關(guān)系管理專員，公司職工代表監(jiān)事、證券事務(wù)專員?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。截至本公告披露日，范政瑜未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

和麗秋，女，中國國籍，女，中國國籍，1985年10月生，籍貫云南麗江，畢業(yè)于昆明理工大學(xué)，交通工程學(xué)院車輛工程專業(yè)。曾任控股股東云南云內(nèi)動力集團有限公司審計部部長助理，公司審計部審計員、審計主管、監(jiān)事?，F(xiàn)任公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人。截至本公告披露日，和麗秋通過公司2022年限制性股票激勵計劃持有公司股票 200,000 股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。