2024年2月27日，漢馬科技集團股份有限公司發(fā)布《漢馬科技集團股份有限公司關于全資子公司向法院申請重整及預重整的公告》。

漢馬科技于2024年2月26日召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關于全資子公司向法院申請重整及預重整的議案》，同意全資子公司安徽華菱汽車有限公司、安徽星馬專用汽車有限公司、安徽福馬汽車零部件集團有限公司、安徽福馬電子科 技有限公司、蕪湖福馬汽車零部件有限公司以有明顯喪失清償能力可能，但具有重整價值為由，向馬鞍山市中級人民法院申請對上述五家子公司進行重整及預重整，并申請對上述五家子公司與公司的重整及預重整程序進行協(xié)調審理。

截至本公告披露日，上述五家子公司能否進入重整及預重整程序具有不確定性，重整是否成功也存在不確定性。漢馬科技將及時披露有關進展情況，漢馬科技將在現(xiàn)有基礎上積極做好日常經(jīng)營管理工作。

一、申請人財務信息

華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬五家子公司是上市 公司體系內的核心資產的重要組成部分及主要經(jīng)營實體。截至2023年9月30日的財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計），華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖 福馬五家子公司總資產合計數(shù)占公司及合并范圍內子公司總資產合計數(shù)的47.26%，營業(yè)收入合計數(shù)占公司及合并范圍內子公司營業(yè)收入合計數(shù)的52.96%，凈資產合計數(shù)占公司及合并范圍內子公司凈資產合計數(shù)的46.47%，凈利潤合計數(shù)占公司及合并范圍內子公司凈利潤合計數(shù)的44.78%（以上合計數(shù)均未經(jīng)合并抵銷）。

二、子公司申請重整及預重整的具體原因及目的 

華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬分別為公司直接及間接持有的全資子公司，是上市公司體系內的核心資產的重要組成部分及主要經(jīng)營實體。上述五家子公司近年出現(xiàn)了不同程度的虧損情況，同時存在對上市公司的大額應收款，并且為上市公司對外融資提供大量擔保。上市公司2023年度合并報表口徑預計將陷入資不抵債，有明顯喪失清償能力可能，上市公司已于2024年2月23日進入預重整程序，上述五家子公司存在經(jīng)營狀況惡化和債務清償風險，為整體性化解面臨的債務風險并提高債務風險化解的工作效率，上述五家子漢馬科技集團股份有限公司公司有必要與上市公司的重整及預重整程序一并進行協(xié)調審理。 綜上，鑒于華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬已有明顯喪失清償能力可能，但尚具備重整價值，上述五家子公司擬向馬鞍山市中級人 民法院申請重整及預重整，同時申請對其與公司的重整及預重整程序進行協(xié)調審理。

三、已履行的審議程序

公司于2024年2月26日召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關于全資子公司向法院申請重整及預重整的議案》，同意華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬以有明顯喪失清償能力可能，但尚具備重整價值為由，向馬鞍山市中級人民法院申請重整及預重整，并同意五家子公司申請對其與公司的重整及預重整程序進行協(xié)調審理。

公司分別于2024年1月26日及2024年2月19日召開第九屆董事會第五次會議及 2024 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司及相關子公司重整及預重整相關事宜的議案》。為整體性化解公司面臨的債務風險并提高債務風險化解的工作效率，如公司下屬子公司有需要一并進行協(xié)同重整且其自行向人民法院申請重整及預重整的，股東大會授權董事會審議該等子公司重整及預重整相關事項。根據(jù)上述決議，本事項無需再次提交股東大會審議。

四、重整及預重整事項被法院受理可能存在的障礙及解決措施 

法院能否決定子公司進行預重整，子公司的重整申請能否被法院裁定受理，以及具體時間尚存在不確定性。公司將加強與相關各方溝通，并結合公司及五家子公司實際情況盡快制定可行的重整方案，提高后續(xù)重整工作推進效率及重整可行性，積極推進該事項的實施，維護公司及全體股東的合法權益。 

五、對公司的影響 

如法院決定華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬進行預重整，并與公司的重整及預重整程序進行協(xié)調審理，有利于提前啟動債權債務梳理等相關工作，包括但不限于債權申報登記與審查、資產調查、審計評估工作等，并與廣大債權人、意向重整投資人等提前進行溝通和征詢意見，全面掌握各方主體對重整事項的反饋意見和認可程度，并統(tǒng)籌協(xié)調償債資源，結合公司及五家子公司實際情況盡快制定可行的重整方案，提高后續(xù)重整工作推進效率及重整可行性。 漢馬科技集團股份有限公司如法院最終裁定受理公司及子公司重整，則公司及子公司將依法進入重整程序，法院將指定管理人，債權人依法向管理人申報債權。管理人或債務人將依法 在規(guī)定期限內制定重整計劃草案并提交相關債權人會議審議表決，債權人將根據(jù)經(jīng)法院裁定批準的重整計劃獲得清償。如公司及子公司重整成功，將有利于整體性化解債務風險，改善公司資產負債結構，強化主營業(yè)務，優(yōu)化業(yè)績表現(xiàn)。如重整計劃草案不能獲得債權人會議表決通過，或重整計劃不能獲得法院裁定批準，或債務人不能執(zhí)行或者不執(zhí)行重整計劃的，則法院將裁定終止公司及子公司的重整程序，并宣告公司及子公司破產。目前，公司正在與法院、政府各相關部門、債權人等相關方進行積極溝通，各相關事項正在緊密推進中。

六、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實際控制人未來六個月的減持計劃

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實際控制人未來六個月的減持計劃公司控股股東、實際控制人，董事、監(jiān)事、高級管理人員未來六個月無減持計劃。 

七、風險提示 

1、能否進入重整及預重整程序存在不確定性。華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬是否進入重整及預 重整程序尚具有不確定性，重整是否成功也存在不確定性。上市公司自身目前已進入預重整程序，上市公司預重整能否成功、能否進入 重整程序存在不確定性。公司將及時披露有關進展情況，公司及子公司將在現(xiàn)有 基礎上積極做好日常經(jīng)營管理工作。 

2、上市公司股票交易存在被實施退市風險警示的風險。若上市公司2023年末經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產為負值，上市 公司股票將在年度報告披露后被實施退市風險警示（*ST）。如法院依法裁定受理上市公司重整、和解和破產清算申請，上市公司股票將在重整申請受理后被實施退市風險警示（*ST）。 

3、上市公司股票可能存在被終止上市的風險。華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬五家子公司是上市公司體系內的核心資產的重要組成部分及主要經(jīng)營實體。如上述五家公司因重整失敗被宣告破產，上市公司將失去重要經(jīng)營性資產，上市公司股票可能面臨終止上市風險。